Tientallen geldezels gehoord, 135 aangiftes van oplichting behandeld

4 maanden geleden gepubliceerd

In Drenthe zijn vorige week 27 verdachten gehoord over zaken met betrekking tot aan- en verkoopfraude en het witwassen van crimineel geld. Deze week stond in het teken van de aanpak van geldezels. Geldezels, ook wel moneymules genoemd, zijn personen die hun bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen, vaak voor een vergoeding.

Kwetsbare verdachten

Vaak worden jongeren geronseld of worden bewust kwetsbare mensen benaderd, bijvoorbeeld mensen in geldnood. Daarom werkt de politie samen met het Openbaar Ministerie (OM) en partners als de reclassering en schuldhulpverlening om een effectievere oplossing voor de langere termijn te vinden.

Resultaten

De afgelopen week werden in Drenthe 27 verdachten gehoord. Deze verdachten kunnen in verband gebracht worden met in totaal 135 slachtoffers met een schadebedrag van €20.416 euro.  Vijf verdachten kregen een dagvaarding en moeten zich op een later moment verantwoorden bij de rechter. Tien verdachten hebben een strafbeschikking gekregen, met daarin een terugbetalingsmaatregel en een geldboete of taakstraf.

Drie personen kregen te horen dat hun rol nader wordt onderzocht. In negen zaken bleek er na het verhoor van verdachten onvoldoende bewijs te zijn. Deze verdachten werden niet strafrechtelijk vervolgd. 52 verdachten hebben een waarschuwingsbrief ontvangen.

Eerdere week van aanpak

In november zijn tijdens eenzelfde week van aanpak al eens 28 verdachten gehoord. Destijds is er met 25 andere verdachten een stopgesprek gevoerd. Zij kregen tot eind 2023 om de schadebedragen van hun slachtoffers te vergoeden. Hieraan hebben 11 verdachten zich gehouden, 14 verdachten niet. Zij zijn afgelopen week opnieuw gehoord. In totaal zijn sinds november 411 aangiftes behandeld.